标的名称

(略)**%股权转让

项目编号

AH**DF**

监测编号

挂牌公告期

** 个工作日

挂牌价格（万元）

**

挂牌起始日期

(略)

挂牌截止日期

**年**月9日

标的企业所在地区

安徽宿州市灵璧县

标的企业所属行业

其他制造业

信息发布网站

安徽省产权交易网

线上注册/登记竞买(租)/竞价异常联系电话

(略)

项目摘要

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意思表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方转让过程中，遵守法律法规和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的

企业

基本

情况

标的企业名称

(略)

注册地（住所）

灵璧县禅堂乡大吴村

法定代表人

王柳

标的所在地区

安徽省宿州市灵璧县

成立时间

(略)

注册资本（万元）

**

经济类型

国有参股

公司类型（经济性质）

(略)

所属行业

其他制造业

社会信用代码或组织机构代码

(略)MA2NW**M**

经营规模

小型

经营范围

混凝土、沥青、水稳、砂浆生产及销售；建筑材料、黄砂、生石灰、钢材销售；道路普通货运、货物专用运输（罐式）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

职工人数

**

是否含有国有划拨土地

否

股东数量（个）

2

股份总数

/

是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移

否

标的企业股权结构

序号

股东名称

持股比例（%）

持股数量（股）/出资额（万元/人民币）

1

(略)

**

**

2

(略)

**

**

主要财务指标

（万元）

以下数据出自最近一个年度审计报告

**年度

营业收入（万元）

利润总额（万元）

净利润（万元）

**.**

**.**

**.**

资产总计（万元）

负债总计（万元）

所有者权益（万元）

**.**

**.**

**.**

审计机构

北京凯亚国嘉会计师事务所（普通合伙）

以下数据出自标的企业最近一期财务报表

报表日期

营业收入（万元）

利润总额（万元）

净利润（万元）

**年**月

**.**

**.**

**.**

报表类型

资产总计（万元）

负债总计（万元）

所有者权益（万元）

月报

**.**

**.**

**.**

资产

评估

情况

（万元）

评估机构

安徽淮海资产评估事务所

核准（备案）机构

灵(略)

核准（备案）日期

(略)

评估基准日

(略)

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

**.9

**.**

负债总计（万元）

**.8

**.**

净资产（万元）

**.1

**.**

转让标的对应评估值（万元）

**.**

产权转让专项审计的审计机构

安徽辰星会计师事务所（普通合伙）

出具《法律意见书》的律师事务所

安徽鸿才律师事务所

内部审议情况

股东决议

重要

信息

披露

标的企业原股东是否放弃行使优先购买权

否

管理层拟参与受让意向

否

其他披露内容

1.标的企业原股东不放弃优先购买权的。未放弃优先购买权的原股东，须在公告挂牌期间按公告规定向安徽省产权交易中心递交受让申请，办理受让申请登记。若形成竞价，原股东须通过竞价系统行使优先购买权，在同等条件下优先受让。在公告挂牌期间未按规定递交受让申请的，视为放弃行使优先购买权和放弃受让。

2.本项目信息披露公告期即为尽职调查期。意向受让方在递交受让申请前须对标的情况、相关法律法规和监管要求、权证变更登记流程等进行全面了解。一旦递交受让申请即视为已详细阅读并完全认可本公告之全部内容和包括评估报告、审计报告等在内的相关材料及所披露内容，依据该等内容以其独立判断决定自愿接受标的全部现状和已披露瑕疵，已完成对本项目的尽职调查并愿意承担一切责任与风险。意向受让方被确定为受让方后，不得以不了解标的状况和已披露瑕疵为由，拒绝签订产权交易合同或拒付价款或以其他理由终止项目交易进程，否则视为违约，转让方有权通知安徽省产权交易中心扣除意向受让方已交纳的保证金作为对转让方、安徽省产权交易中心和其他相关方的补偿。

3.安徽省产权交易中心或转让方对意向受让方的资格确认不代表意向受让方符合相关法律法规和监管要求，意向受让方最终是否获得批准应以相关监管部门的书面审核意见为准。如因意向受让方自身原因导致本次产权交易未能完成监管机构的批准，转让方有权书面通知受让方解除产权交易合同，并通知安徽省产权交易中心扣除意向受让方已交纳的保证金作为对转让方、安徽省产权交易中心和其他相关方的补偿。转让方书面通知受让方合同解除后即有权对转让标的进行再次信息发布。

4.本次股权转让不涉及职工安置。

5.截至评估基准日，标的企业出资未缴足，受让方须承担补足出资的责任。

6.本次股权转让过程产生的税费按国家税收法律法规的规定由转、受让双方各自承担。

7.标的企业相关情况参见(略)拟股权转让涉(略)股东全部权益价值评估报告》（皖淮评报字[**]**号）(略)**年度财务报表审计报告》（凯亚国嘉审字【**】第K**-4号）、《审计报告》（安徽辰星专审字[**]**号）《法律意见书》等相关备查文件。

三、转让方简况

转让方基本

情况

转让方名称

(略)

注册地（住所）

安徽省灵璧县钟灵大道西段政务中心大楼

法定代表人

齐杰

注册资本（万元）

**

经济类型

(略)（企业）

公司类型（经济性质）

(略)

社会信用代码或组织机构代码

9(略)**XQ

所属行业

经营规模

中型

持有产（股）权比例

**%

拟转让产（股）权比例

**%

产权

转让

行为

批准

情况

国资监管机构

区县其他部门监管

监管机构属地

安徽省宿州市灵璧县

所属集团或主管部门名称

灵(略)

批准主管部门名称

灵(略)

批准文件类型

批文

批准日期

(略)

批准文件及文号

关于同意(略)全部国有股权的批复（灵国资司批（**）6号）

四、交易条件与受让方资格条件

价款支付方式

挂牌价格（万元）

**

价款支付方式

一次性支付，价款支付要求：受让方须自产权交易合同生效之日起5个工作日内一次性付清转让价款。

与转让相关其他条件

（一）受让申请材料递交

1．本次转让不接受联合体申请登记。

2．意向受让方应于公告期内携带以下资料向安徽省产权交易中心提出受让申请，办理相关手续并按本公告约定交纳保证金（不计息）。

（1）受让申请文件；

（2）意向受让方为法人或其他经济组织的，须提供主体资格证明文件，法定代表人或营业执照登记的经营者（负责人）身份证复印件，授权委托书、授权经办人的身份证复印件，意向受让方近三个月的财务报表或最近一期审计报告，银行资信证明，公司章程、组织章程或合伙协议等，意向受让方同意受让的内部决策文件，上级单位同意受让的批准文件（国有独资、国有控股或国有实际控制企业）；

（3）意向受让方为自然人的，须提供身份证明、资金能力证明；

（4）本公告“受让方资格条件”栏要求的相关条件的证明材料；

（5）以上资料须提供原件或加盖单位公章的复印件。

（二）交易方式和交易进程

1.本项目挂牌期满，如征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方，采用网络竞价（多次报价）方式确定受让方。意向受让方在通过资格确认且足额交纳保证金后，根据安徽省产权交易中心的通知参与网络竞价。

2.意向受让方被确定为受让方后须在5个工作日内签订成交确认文件，并与转让方签订产权交易合同。

（三）保证金交纳和扣除

1.意向受让方在充分了解标的情况后，须按照本公告“保证金设定”栏规定向安徽省产权交易中心指定账户交纳保证金。该保证金在意向受让方被确定为受让方后转为部分交易价款；未能被确定为受让方的，由安徽省产权交易中心在5个工作日内原渠道退还（不计息）。

2.为保护交易各方的合法权益，转让方在此特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对以下内容作出承诺：意向受让方发生以下任何一种情形的，将承担法律责任，转让方或安徽省产权交易中心可扣除该意向受让方已交纳的保证金作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）意向受让方提交受让申请并交纳保证金后，未经同意单方撤回受让申请的；

（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，未按照安徽省产权交易中心的通知或公告约定参加后续竞价程序的；

（3）在网络竞价过程中以挂牌价为起始价，各意向受让方均未有效报价的；

（4）被确定为受让方后未按照公告约定签订成交结果确认文件或产权交易合同的。

（四）其他交易条件

1．自评估基准日至产权交割日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按受让股权比例依法享有或承担。

2．标的企业原有的债权、债务，由本次股权转让后的标的企业继续享有和承担。

受让方资格条件

1. 意向受让方为法人或其他经济组织的，须依法设立且有效存续，具有良好的商业信用、财务状况和支付能力；

2. 意向受让方为自然人的，应具有完全民事行为能力和支付能力；

3. 不接受联合体或境外主体申请登记；

4. 国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详细

交纳金额（万元）

**

保证金交纳时间

交易机构受让登记后交纳

保证金交纳截止时间

挂牌截止日**:**前(以银行到账时间为准)

交纳方式

银行转账

交纳账号

收款单位：安(略)，账号：(略)**，开户行：华夏银行合肥金屯支行

五、挂牌信息及联系方式

挂牌公告期

**个工作日

交易方式

网络竞价

挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌

￡不改变挂牌条件，按照个工作日为一个延长周期（不低于5个工作日），最多延长个周期；

R变更挂牌条件后，另行公告；

□终止挂牌。

挂牌期满后，征集到一家意向受让方

协议转让